骗子太多!又有上市公司中招 3.7亿或 血华人捕鱼上分本无归
更新:2020-05-25 编辑:华人捕鱼游戏中心 来源: 热度:1621℃

又有上市公司被骗了,这次的金额还不小,涉嫌诈骗的合同金额高达.亿元!

一家原本是风电大型水泵等设备的制造商,却干起了并非主营的纸浆贸易业务。而原本这项业务做得还算风生水起,但谁曾想,居然碰到了交易对手方的精心诈骗。

直到客户付不起订单款项,公司才猛然发现,从上游供货商下游客户再到第三方客户的公司,实际控制人都是同一个人。

事情到底是怎么会回事?

子公司遭遇合同诈骗

业绩巨亏账户被司法冻结诉讼缠身,身处多事之秋的湘电股份,如今又遇到了新的问题。

月日晚间,湘电股份公告称,近期得知,公司全资子公司湘电国际贸易与上海煦霖国际贸易有限公司及上海弘升纸业有限公司开展的多笔纸浆贸易业务中,国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。

公告显示,在上述三方关系中,湘电国贸处于贸易环节的中间方,主要从上游上海煦霖采购纸浆,然后交由第三方物流公司上海堃翔处,在下游客户上海弘升付款后,直接从物流公司仓库处取货。

原本多方打通的贸易环节,因客户的违约曝光了其中的 猫腻 。据了解,在湘电国贸发现客户发生逾期付款现象后,为了保证能按期支付银行信用证,准备将货品变现,但随后却发现物流方管理人员失联,无法保证完成货物变现。

经上海及湘潭警方查证,上海煦霖上海弘升上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前上述实际控制人陈力钧涉嫌合同诈骗信用证欺诈等违法犯罪行为,已主动投案,上海市公安局浦东分局业已正式立案侦查。

一笔多方合谋的诈骗,也无疑让上市公司湘电股份受到了直接的影响。据公告显示,上述涉嫌诈骗的合同总金额约为.亿元,均为远期信用证结算,其中目前已止付的信用证金额为.亿元,其余.亿元信用证金额将于年到期,到期后国贸公司将办理止付手续。

而根据国贸公司与上海堃翔签订的合同,存放于上海堃翔仓库的纸浆库存应为吨,金额应为.亿元;另外由于上海堃翔仓库的查封导致下游其他需方无法提取货物,可能会涉及到经济纠纷的合同金额约为.亿元。由于案件处于侦查阶段,所以具体损失金额暂无法确定。

另据了解,近期,国贸公司已向法院提起相关诉讼,以维护自身合法权益。由于上述合同涉及第三方等,国贸公司后续可能存在被诉账户被冻结的风险。且国贸公司贸易业务的结算是通过公司授信担保额度开具信用证的方式进行结算,可能对公司的现金流产生一定影响。

湘电股份公告表示,目前,公司已成立贸易风险处置工作组,加强对国贸公司的风险管控和化解,拟采取诉讼仲裁等方式维权,尽量减少其对国贸公司以及公司业绩的不利影响。同时,公司将积极协助有关公安部门侦查案件,切实维护上市公司和投资者利益。

(责任编辑:华人捕鱼游戏中心)

本文地址:/bangongshafa/20200525/4788.html

上一篇:兰州农民寒冬麦草下 掘金 古法种植韭黄留住乡愁

下一篇:十大蒸汽清洗机品排名,ACA、凯驰都值得信赖

最近评论

  1. [field:fulltitle/]
    橙色主题 05月16日 09点30分26秒

    调控一周年环京楼市降温最明显百城房价同比增幅连续10个月收窄资料图:置业顾问向民众推荐商品房户型。中新社记者韦亮摄6月12日,易居房地产研究院发布北上广深等全国100个城市住...

    回复此评论
  2. Orange Themes
    橙色主题 05月10日 10点05分55秒

    警方敦促非法集资人3个月内退赃传小米将在印度开展贷款服务 好车贷:警方敦促非法集资人3个月内退赃8月22日,合肥市公安局包河分局发布关于敦促 好车贷 专案非法集资行为人退缴...

    回复此评论
    • Orange Themes
      橙色主题 05月08日 08点10分25秒

      大学师生盗拓南朝石刻,文保意识如此薄弱?这些师生想拓就能拓,也说明文保太薄弱,以至于盗拓来得太容易。有人将丹阳南朝石刻上贴白纸,进行非法拓印。网络截图近日,一段...

      回复此评论
  3. Orange Themes
    橙色主题 05月08日 08点10分25秒

    大学师生盗拓南朝石刻,文保意识如此薄弱?这些师生想拓就能拓,也说明文保太薄弱,以至于盗拓来得太容易。有人将丹阳南朝石刻上贴白纸,进行非法拓印。网络截图近日,一段...

    回复此评论

在线评论

您的电子邮件地址不会被公开.
必填字段已标记*